Борьба с переписыванием фирм на номиналов

Борьба с переписыванием фирм на номиналов

Оглавление:

На меня как на учредителя оформили 2 фирмы за деньги (номинальный директор). Что делать?


Исходя из указанного, привлечение Вас к ответственности не правомерно. По поводу ст. 172.3, кроме того, если ВЫ предоставляли документы для ее создания до 19 12. 11 года, то Вам не грозит ответственность, поскольку на момент совершения Вами этих действий, данный закон не действовал.

Ст.9 УК РФ: Статья 9. Действие уголовного закона во времени 1.

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. 29 Августа 2012, 18:33 0 0 получен гонорар 29% 90 ответов 22 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист Бесплатная оценка вашей ситуации В соответствии с ч.1 статьи 173.2 УК к уголовной ответственности может быть привлечено лицо за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Таким образом, привлечь Вас к уголовной ответственности невозможно, поскольку у Вас не было информации о намерении реальных хозяев совершать преступления с помощью юридического лица. В данном случае скорее в действиях лиц, управляющих юридическим лицом, есть признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 УК — образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц.

Скорее всего, у Вас получилось вот что. Вы сообщили о ситуации в налоговую, которая, получив от Вас сообщение о возможном преступлении, в соответствии с законодательством уведомила об этом полицию. Теперь Вас вызывают в ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) или УНП (Управление по налоговым преступлениям), чтобы опросить и получить информацию о том, кто, как и когда предложил Вам это сделать.

Советую Вам явиться, поскольку уклонение от явки спровоцирует подозрения в Ваш адрес. Полиция будет осуществлять проверку деятельности юридических лиц с целью выявления совершаемых их руководителями преступлений. Вы же в случае возбуждения уголовного дела будете проходить в качестве свидетеля.

На мой взгляд, от полиции Вам ничего не грозит. Сотрудничайте со следствием и все будет в порядке.

29 Августа 2012, 21:01 0 0 7,1 Рейтинг Правовед.ru 2569 ответов 988 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Санкт-Петербург Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. 7,1рейтинг

Доброго Вам дня!

С огранами сотрудничайте, но в таком ключе, что ничего о деятельности данных компаний не знаете, документы по компаниям не подписывали, один раз попросили ненадолго стать участником — согласился — обещали сменить, но видимо не сменили. Скажете, что сами за деньги дали свои данные для их регистрации, все претензии будут к Вам.

Ужесточена ответственность за регистрацию «фирм-однодневок» и за внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Однако рассмотрим ее подробнее.

Итак, прежде подставными лицами могли считаться только те, кто введен в заблуждение для образования организации. То есть подразумевалось, что лицо преступным путем введено в заблуждение и не отдает себе отчет в том, что совершает противозаконное деяние, становясь учредителем или генеральным директором «фирмы-однодневки».

С 30 марта 2015 года подставными лицами считаются не только введенные в заблуждение лица, но и лица, данные о которых без их ведома были внесены в ЕГРЮЛ. Это означает, что теперь подставным лицом может быть признан человек, который вообще не знает, что данные о нем в качестве учредителя или директора содержатся в ЕГРЮЛ. То есть, если человек подтвердит, что не подозревал о своем участии в организации, то уже можно будет говорить о наличии признаков состава преступления в действиях лиц, зарегистрировавших фирму с его участием.

Кроме того, подставными теперь являются лица, у которых отсутствует цель управления организацией (например, номинальные директора, фактически не управляющие организацией). Данное обстоятельство лишний раз подтверждает, насколько опасно предоставлять свои паспорта посторонним лицам, подписывать заявления о государственной регистрации и иные документы, если человек изначально не намерен в дальнейшем фактически управлять организацией и участвовать в ее деятельности. В этом случае его могут признать подставным лицом.

Если это произойдет, то налоговая инспекция будет вправе внести в ЕГРЮЛ информацию о недостоверности сведений об организации, а правоохранительные органы, в свою очередь, могут возбудить уголовное дело. И тогда высок риск, что правоохранители, грубо говоря, затаскают подставное лицо для дачи разного рода показаний и объяснений.

Более того, у подставного лица могут возникнуть проблемы с возможностью в будущем стать учредителем или руководителем какой-либо фирмы.

Дело в том, что с 2016 года вводится запрет на государственную регистрацию организаций на лиц, ранее задействованных в деятельности организаций, нарушивших законодательство (более подробно об этом мы расскажем в нашей ближайшей статье). До вступления в силу комментируемого закона было предусматривалось, что уголовная ответственность наступает лишь за образование организации через подставных лиц.

Однако теперь ответственность наступает не только за образование, но и за любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах. То есть, к примеру, организация могла много лет действовать и иметь хорошую «налоговую» репутацию, но потом директора поменяли на «номинального» директора.

Такие действия теперь будут считаться преступными. Заметим, что ответственность по УК РФ

«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»

формально не изменилась. рублей; штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года; принудительные

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

Они обязаны завести уголовное дело по полученной информации.

Как и прежде, за данное преступление предусмотрены следующие виды наказаний: штраф от 100 до 300 тыс.
По общему правилу в полицию не обращаются в том случае, если вы сами потеряли паспорт. Вы отправляетесь в местное отделение УФМС, подаете запрос на изготовление нового документа и получаете временное удостоверение личности, пока ваш основной документ не будет изготовлен. Если же у вас паспорт именно выкрали – тогда вы обращаетесь сразу в полицию, и в результате вам выдадут талон о том, что дело заведено и вы не несете ответственности за действия с использованием вашего украденного паспорта.

В нашей ситуации вам не следует тихо идти в УФМС за новым паспортом, так как у вас имеются признаки, что вашим паспортом уже воспользовались в мошеннических целях. Поэтому отправляйтесь напрямую в полицию, и не забудьте взять с собой подтверждение незаконных действий третьих лиц (письма на ваше имя и т. д. – что уже перечислили выше).

  • Обратитесь в налоговую. Вам необходимо написать заявление о том, что вы непричастны к образованию неизвестных вам . Этот этап следует только после посещения полиции. Теоретически вы также имеете право обратиться в Арбитражный суд для признания регистрации фирмы недействительной.

К сожалению, жертвы мошенников зачастую сами виноваты в своих бедах. Необходимо соблюдать элементарную юридическую гигиену:

  1. Беречь свой паспорт от посторонних посягательств. Всегда знать, где он находится. Никому не оставлять его на хранение;
  2. Не соглашаться на легкую и высокооплачиваемую, а потому сомнительную работу «регистратора» или «оформителя» документов.
  3. Взять себе за правило никогда не подписывать никакие документы, не прочтя их до конца, включая пункты со звездочкой;

Закон карает как тех, кто использует фирмы-однодневки, так и тех, кто сыграл в них роль директора или учредителя. Инициаторы незаконной регистрации юрлица Подставные лица (директор, учредитель) При общих условиях Если действовала группа лиц по сговору либо должностное лицо Чем регламентируется ответственность УК, статья 173.1 УК, статья 173.2 При штрафной санкции 100-300 тыс.

руб., или зарплата осужденного за период 7 — 12 мес. 300-500 тыс. руб., или зарплата осужденного за период 1-3 года 100-300 тыс.

руб., или зарплата осужденного за период 7 — 12 мес. При назначении обязательных работ — 180-240 часов 180-240 часов При назначении исправительных работ — — До 2 лет При назначении принудительных работ До 3 лет — — При лишении свободы До 3 лет До 5 лет До 3 лет Из таблицы видно, что у суда, которому и поручено определить должную меру наказания в заданном диапазоне, довольно много инструментов воздействия на осужденных. Применение самой крайней меры – лишения свободы – отражает серьезность и категоричность отношения властей к данному экономическому преступлению.

Караются не только зачинщики, но и соучастники преступления – именно так закон смотрит на граждан, которые добровольно, по незнанию или по рассеянности позволили злоумышленникам использовать их в своих целях.

Введение уголовной ответственности за «однодневки» диктует новые правила ликвидации фирм

Введение указанных статей уголовного кодекса повлекли следующие последствия: 1. «ЛИКВИДАЦИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ» стала уголовно наказуемым деянием, поскольку с точки зрения УК РФ она производится следующим образом: * предприниматель вступает в сговор с юристами-корпоративщиками в целях приобретения/создания подставной организации (к которой присоединяется ликвидируемая компания), для чего юристы используют паспортные данные «номинала» (для создания юридического лица в целях совершения иного преступления – реорганизации юридического лица через подставных лиц, что, конечно, связано со сделками), т.е.

выступает заказчиком преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 173.2 УК РФ; * также предприниматель вступает в сговор с юристами-корпоративщиками в целях реорганизации юридического лица (ликвидируемой компании) в форме присоединения/слияния с использованием подставного лица (поставной организации, к которой присоединяется организация), т.е. выступает заказчиком преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.

2 ст. 173.1 УК РФ; 2.

«ЛИКВИДАЦИЯ ПУТЕМ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ КОМПАНИИ НА НОМИНАЛА»

теперь так же представляет собой преступление (даже два), поскольку представляет собой следующие деяния: * предприниматель вступает в сговор с юристами в целях приобретения паспортных данных подставного лица для формирования состава собственников и исполнительного органа компании, т.е.

для образования юридического лица; целью приобретения этих паспортных данных является совершение другого преступления – образование (путем формирования органов организации) юридического лица через подставных лиц (при этом, деятельность этой организации в любом случае связана с фин.операциями и сделками, хотя бы в силу того, что эта организация обязана платить зарплату директору, денежные средства за юрадрес, за открытый расчетный счет, обслуживание банк-клиента и множество иных платежей, крупных или микроскопических); ответственность за это преступление предусмотрена ч. 2 ст. 173.2 УК РФ; * помимо покупки «номинала», заинтересованное лицо также выступает заказчиком еще одного преступления – формирования испольных органов компании (и состава ее собственников) через подставных лиц, т.е.

образование юрлица через подставное лицо (того же самого «номинала»), т.е. совершает преступление, в красках описанное в ч.

2 ст. 173.1 УК РФ. Иными словами, закрытие компаний присоединением/слиянием или просто переоформлением на номинала представляет собой преступления, суммарная ответственность за совершение которых – до 8 лет лишения свободы. ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА Конечно, противостояние интересов фискальных органов и интересов предпринимателей (вместе с бухгалтерами и юристами) не могло не породить новые варианты решения вопроса с «ненужной компанией» (не основанных на привлечении «номиналов» и подставных «Ромашек»).

Безусловно, ряд организаций, в настоящее время, принимает решения закрываться официально (через принятие соответствующего решения собственником компании) с прохождением налоговой проверки.

Ужесточена ответственность за регистрацию «фирм-однодневок» и за внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Кроме того, подставными теперь являются лица, у которых отсутствует цель управления организацией (например, номинальные директора, фактически не управляющие организацией).

Данное обстоятельство лишний раз подтверждает, насколько опасно предоставлять свои паспорта посторонним лицам, подписывать заявления о государственной регистрации и иные документы, если человек изначально не намерен в дальнейшем фактически управлять организацией и участвовать в ее деятельности. В этом случае его могут признать подставным лицом.

Если это произойдет, то налоговая инспекция будет вправе внести в ЕГРЮЛ информацию о недостоверности сведений об организации, а правоохранительные органы, в свою очередь, могут возбудить уголовное дело. У подставного лица могут возникнуть проблемы с возможностью в будущем стать учредителем или руководителем какой-либо фирмы.

Дело в том, что с 2016 года вводится запрет на государственную регистрацию организаций на лиц, ранее задействованных в деятельности организаций, нарушивших законодательство. Ответственность за внесение «фиктивных» сведений в ЕГРЮЛ До вступления в силу закона было предусматривалось, что уголовная ответственность наступает лишь за образование организации через подставных лиц. Однако теперь ответственность наступает не только за образование, но и за любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах.

То есть, к примеру, организация могла много лет действовать и иметь хорошую «налоговую» репутацию, но потом директора поменяли на «номинального» директора. Такие действия теперь будут считаться преступными. Что за это грозит? Заметим, что ответственность по статье 173.1 УК РФ

«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»

формально не изменилась.

Как и прежде, за данное преступление предусмотрены следующие виды наказаний:

  1. штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года;
  2. принудительные работы на срок до трех лет;
  3. лишение свободы сроком до трех лет.
  4. штраф от 100 до 300 тыс. рублей;

Более жесткая ответственность предусмотрена за совершение преступления с использованием служебного положения и группой лиц по предварительному сговору (). В этом случае штраф может доходить уже до 500 тыс. рублей, а лишение свободы — до 5 лет.

Однако, несмотря на то, что ответственность не изменилась, попасть под нее стало куда проще. Ведь теперь заявление «номинального» директора о том, что он не имел цели осуществлять руководство организацией, может привести к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, которые внесли в ЕГРЮЛ запись о таком директоре. Документы на подставных лиц Чтобы данные о подставных лицах попали в ЕГРЮЛ, их документы, как минимум, должны быть представлены на государственную регистрацию.

С 30 марта 2015 года представление и приобретение документов для регистрации юридического лица через подставное лицо будет считаться преступлением. Заметим, что прежде в состав описываемого преступления в качестве обязательного входил такой признак, как цель совершения преступления.

Фейкономика. Как бизнесмены оформляют компании на номиналов

3542 Самым привлекательным из них, пожалуй, был вариант покупки готового ООО «Ямал строй». По словам менеджера, с которым беседовал корреспондент «ДП», у компании с номинальным гендиректором уже имеется счет в Сбербанке. И это при том, что в последнее время банкиры тщательно проверяют гендиректоров и работать с номиналами отказываются.

Кроме того, у компании имеется небольшой оборот в бухотчетности прошлых лет.

Есть и еще один плюс: ее гендиректором оформлен некий Максим Афонин, не фигурировавший в других юрлицах как гендиректор (по данным СПАРК). И все это удовольствие стоило всего 200 тыс. рублей. «Хоть завтра приступайте к действиям», — резюмировал собеседник, предлагавший приобретение.

Именно у таких «уличных» менеджеров чаще всего и приобретаются дешевые номиналы для грубого нарушения закона: обналички и ухода от налогов. Если же номинала оформляют в офисе юридической фирмы или кадрового агентства, обычно это предполагает в целом легальную деятельность, ведь нежелание бенефициара афишировать свое имя само по себе еще не является нарушением закона.»Номинальный директор открывает фирму в двух случаях: для противозаконных действий или для полноценной работы компании, в которой реальный бенефициар не хочет выступать учредителем, в основном потому, что хочет избежать аффилированности. Сейчас законодательство оставляет все меньше лазеек для работы по этой схеме.

Например, если компания нерабочая, не сдает отчетность и при этом не ликвидируется, номиналу придется нести за это ответственность», — объясняет генеральный директор Legal Group Татьяна Падалко.

Одна компания, как правило, размещает объявления о поиске номинального директора от имени разных фирм с указанием разных контактных телефонов.

Так, корреспондент «ДП» трижды попал в офис юридической компании «Рослекс», хотя в объявлениях были указаны другие названия — «Сократ», «Петроправо», «Планета консалт», а также разные номера. «Вы нам уже звонили», — сообщил собеседник корреспонденту «ДП».

«Зачем же вы публикуете объявления от имени фирм с разными названиями и телефонами?»

— поинтересовался корреспондент.

«Потому что мы хотим разместить много объявлений, но от одной фирмы портал воспринимает их как спам»

, — объяснил собеседник и, немного помолчав, добавил: «И какой смысл вам всех прозванивать? Поверьте, предложения у всех одинаковые. Приходите, если интересует подработка».

Отказаться от заманчивого предложения было невозможно. Корреспондент пришел в офис компании в бизнес-центре на Сенной площади.

Там консультант, представившаяся Татьяной, заверила, что услуги номинала требуются для формальности — регистрации бизнеса на продажу и больше ни для чего. Татьяна: Вы выступите в качестве номинального директора.

Лично будете участвовать в регистрации.

Подадите документы с нашими юристами.

Регистрация длится месяц-два. Небыстро. Корреспондент в роли соискателя: А зачем это?

Татьяна: Как правило, к нам обращаются люди, которые, как сказать… участвуют в тендерах. Тендеры проводятся в течение пары дней.

Уголовная ответственность за создание фирм-однодневок

Это поможет впоследствии избежать уголовной ответственности за ведение дел с однодневкой или в случае спора с налоговым органом по поводу доначисления.

Последствия за создание фиктивных компаний ложатся на плечи номинального директора и номинального учредителя.

Ответственность директора за создание фирмы-однодневки зависит от ситуации. Наказание может быть в виде административного штрафа или уголовной ответственности.

Также не исключается ответственность учредителя за фирму-однодневку. Он может привлекаться за фальсификацию, указание ложных данных при регистрации и незаконное образование юридического лица.

Это регулируется статьями 173.1 и 173.2 УК РФ.

«Номиналы» в зависимости от тяжести преступления могут быть:

  1. лишены свободы на срок до 5 лет.
  2. оштрафованы до 500 тысяч рублей;
  3. привлечены к исправительным и обязательным работам;

При этом причастность настоящего владельца бизнеса всегда трудно доказать, он обычно отделывается только легким испугом.

При предложении поработать за хорошие деньги подставным лицом не стоит забывать про уголовную ответственность, к которой в равной степени привлекаются как учредитель, так и директор компании. Постоянную борьбу с фирмами-однодневками ведут все государства без исключения, потому что они в итоге наносят существенный урон бюджету. Самым действенным и простым методом воздействия является обнародование «черных списков» в интернете.

Списки однодневок составляют налоговые службы, банки, службы экономической безопасности больших предприятий и просто энтузиасты-любители. Кроме этого, время от времени принимаются разные поправки к законам, которые усложняют жизнь фиктивным организациям. Так за последние 2 года произошли следующие изменения:

  • Налоговики могут отмечать в реестре все недобросовестные компании.
  • Юридический адрес стало сложнее поменять. Инспекторы проверяют куда переезжает организация, не является ли фиктивным этот переезд. Миграция теперь сильно затруднена.
  • Введена программа АСК НДС-2, которая проверяет данные и находит несоответствия по НДС. Нарушителей ждут выездные налоговые проверки.
  • При возникновении подозрений налоговые инспекторы имеют право приостанавливать на месяц ликвидацию, реорганизацию и внесение изменений в учредительные документы.

Также существует законопроект о подключении контрольно-кассовых аппаратов в режиме онлайн к операторам связи, которые уполномочены налоговой.

В случае принятия закона налоговики будут видеть все операции по кассе в режиме реального времени. За создание фирм-однодневок и внесение неверных данных в ЕГРИП и ЕГРЮЛ ужесточена ответственность.

Данные, которые содержатся в этих реестрах, каждый гражданин может получить бесплатно. Эти меры помогут свести к минимуму количество фиктивных фирм и улучшить конкурентоспособность добросовестных организаций на рынке.

Но полностью истребить однодневки

Меня втянули в аферу с фирмами. Что делать?

Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы.Обратитесь в местное управление Федеральной налоговой службы с разъяснениями, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома и в нарушение законодательства. Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас; Написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно.

Полицейские должны будут провести проверку в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела; Подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. 173.1 УК РФ предусмотрено наказание: от штрафа в 100 тыс.

рублей до лишения свободы сроком на три года. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в 300 тыс.

рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовный кодекс (ст. 173.2 УК РФ) также предусматривает наказание за приобретение чужого удостоверения личности, персональных данных и их использование для создания или реорганизации юрлица в целях незаконной финансовой деятельности. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа 300 тыс.

рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173.2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ. 22 Июня 2016, 13:56 1 0 10,0 Рейтинг Правовед.ru 5711 ответов 2292 отзыва эксперт Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Калининград Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. эксперт
  2. 10,0рейтинг

Добрый день, Анастасия.Доверенности вы на кого-нибудь выписывали? 23 Июня 2016, 13:48 0 0 124 ответа 7 отзывов Общаться в чате Юридическая компания То и Дело, г. Самара Здравствуйте!П.с: меня в данном случае интересует, буду ли я нести какую-либо ответственность за эту фирму, если я её перепродам, как меня сейчас и просят, а по ней например будут вестись какие-то нелегальные действия (уже после продажи).

Либо же я отвечаю только за тот момент, когда фирма находится под моим руководством?АнастасияЗа финансово-хозяйственную деятельность организации несет директор.

Вы отвечаете за фирму пока вы являетесь директором, а также несете ответственность за тот период, в котором были директором, даже после увольнения.

Как избавиться от номинального директорства

Чтобы ликвидировать организацию необходимо составить соответствующее уведомление в налоговый орган о прекращении деятельности. 23 Мая 2019, 08:48 0 0 получен гонорар 50% 528 ответов 174 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Новосибирск Бесплатная оценка вашей ситуации Добрый день ИринаПо хорошему Вам нужнонаправить учредителю заявление об увольнение по собственному желанию., а так же о желании выйти из состава учредителей фирмы.Через месяц или он Вас увольняет своим решением.

Или Вы своим приказом себя увольняете. И сообщаете об этом в налоговую инспекцию.Можно путем направления искового заявления в суд признавать решение о создании Общества недействительным.Нужно смотреть какие документы Вы подписывали, если есть хоть один документ подпись которго не ваша, то это уже онование для признания Общесива недействительным. Такими документами могут быть Устав Общества, приказ о назначении директора, Протокола собрания участников общества.Из налоговой инспекции, где «Ваше» Общество состоит на учете, необходимо запросить выписку из единого государственного реестра юридических лиц на Общество, а так же опись документов находящихся в регистрационном деле данного Общества.Выписка содержит сведения об Обществе и участниках, опись же даст возможность истребовать копии уже конкретных документов.Создание таких обществ предпологаете уголовную ответственностьч.

1 ст. 173.2 УК РФ, а именноПредоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществомКак Вариант можно сделать вледующееЗапросить в ИФНС, регистрировавшей Вашу компанию (а также в фондах — в части дубликатов уведомлений о постановке на учет), дубликаты учредительных и регистрационных документов, выписку из ЕГРЮЛ.Далее указанную компанию Вы как физлицо можете продать заинтересованному лицу путем продажи 100% доли в ООО с последующим сложением с себя полномочий руководителя. Это стандартная практика на рынке.

Такую компанию можно продать за сумму УК, т.е. 10 000 руб. 23 Мая 2019, 08:53 0 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене. Похожие вопросы 18 Декабря 2014, 16:39, вопрос №659566 15 Января 2016, 00:46, вопрос №1100402 29 Сентября 2017, 21:48, вопрос №1765868 20 Февраля 2014, 08:26, вопрос №375392 08 Декабря 2016, 17:13, вопрос №1467397 Смотрите также

«Курьеры-регистраторы» фирм-однодневок — ответственность

Такие работодатели могут в любой момент закрыть или слить «фирму-однодневку» чтобы уйти от закона, а вот автограф «курьера-регистратора» в учредительных документах такой компании уже не убрать.

Поэтому, даже если Вы втянулись в подобную ситуацию, и если Вы видите, что Ваш так называемый «работодатель» не торопиться продать зарегистрированную фирму, оформленную на Вас как курьера-регистратора или на номинального директора, то стоит задуматься, что повод для обращения в правоохранительные органы у Вас есть.

При этом Вы как регистратор или номинальный директор «фирмы-однодневки» может стать подозреваемым по делу о мошенничестве. В подобной ситуации пожалуй самым рациональным будет оказание активного содействия правоохранительным органам в раскрытии данного рода преступления, и лучше все же предоставить все имеющиеся данные о таких «работодателях», сотрудниках банка выдававших кредит, или же вернуть полученные от какой-либо сделки денежные средства.

Регистрация и использование «фирмы-однодневки» влечет для ее создателей не только налоговую и финансовую ответственность, но и влечет для лиц, активно задействованных в ее создании, привлечение к уголовной ответственности.

Важно действительно понимать, что за незаконное создание (регистрацию) юридического лица через подставных лиц, предусмотрена уголовная ответственность, об этом говорит пункт 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ.

В своей статье мы подробно рассматривали уголовную ответственность всех лиц, участвующих в создании подставной фирмы. В уголовном законодательстве «фирмы-«однодневки» определяются как фирмы, созданные для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с незаконными финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом» (см. ст.173.2 Уголовного кодекса РФ).

Очевидно, что деятельность «фирм-однодневок» направлена на сокрытие налогов, что по действующему законодательству РФ сегодня за их неуплату предусмотрена уголовная ответственность: создание организации с использованием подставных лиц, влечет наложение штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей, либо штрафа в размере заработка лица, признанного виновным, за срок от 7 до 12 месяцев, либо исправительными работами на протяжении трех лет, либо лишение свободы сроком на 3 года (ст.173.1 Уголовного кодекса РФ); создание фирмы с использованием граждан, признанных подставными несколькими лицами, вступившими в сговор либо лицом, использовавшим для этих целей служебное положение, наказывается штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей, либо штрафом в размере заработка лица, признанного виновным, за срок от 12 до 36 месяцев, либо обязательными работами длительностью 180-240 часов, либо лишением свободы на 5 лет (ст.173.1 Уголовного кодекса РФ); передача паспорта либо оформление доверенности с целью организации «фирмы-однодневки», наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей, либо штрафом в размере заработка лица, признанного виновным, за срок от 7 до 12 месяцев, либо обязательными работами длительностью 180-240 часов, либо исправительными работами в течение 2 лет (ст.173.2 Уголовного кодекса РФ);

Последствия переоформления компаний на подставных лиц

Екатерина Соловьева, заместитель руководителя отдела регистрации и ликвидации ЮЛ и ИП Юридического бюро »Константа» в г.

Владимир Нередко собственники бизнеса пользуются услугами подставных лиц, которых в народе называют «номиналы». Обо всем по порядку, сначала давайте разберемся кто же такие «номиналы», и какие существуют нюансы. Уголовный кодекс РФ под подставными лицами понимает лиц, которые являются учредителями юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Простыми словами «номинал» —это человек, который без намерения управлять компанией, за плату подписывает всю документацию, которая необходима в хозяйственной деятельности Общества. Номинальными директорами становятся, как правило, социально незащищенные и неблагополучные категории граждан, а также пенсионеры, студенты. Есть и профессиональные «номиналы», которые являются юридически и экономически подкованными, выглядят они представительно и уже за приличную заработную плату готовы присутствовать в офисе, участвовать в переговорах, представлять интересы юридического лица на любых предприятиях и в организациях.

Чем же рискует настоящий собственник бизнеса используя подставных лиц?

Кроме Уголовной ответственности, установленной упомянутыми выше статьями уголовного кодекса, не стоит забывать еще и о субсидиарной ответственности.

Практически каждый предприниматель рано или поздно сталкивается с проблемой закрытия предприятия, чтобы не иметь больше к нему никакого отношения, не нарушая при этом закон и, по возможности, с наименьшими затратами времени и средств. Альтернативные формы закрытия компаний, такие как например реорганизация уже отходят на второй план.

Все больше закрываются –официальным путем, используя добровольную ликвидацию–при отсутствии задолженности в бюджет и перед контрагентами, а при наличии таковой прибегают к процедурам банкротства. Но предшествует всему этому огромное желание собственников бизнеса избежать ответственности путем переоформления компании на другое подставное лицо, и назначения этого же лица директором. Сложившаяся на сегодняшний день судебная практика говорит о том, что за долги компании своим личным имуществом есть шанс ответить и у учредителей, и у руководителей компании, и у третьих лиц, юридически не связанных с компанией на момент процедуры банкротства.

Приведу пример Арбитражного дела, в ходе которого были привлечены к субсидиарной ответственности бывшие собственники Обществ: Дело А56-41166/2010 о признании банкротом ООО «Ракурс».

В ходе конкурсного производства конкурсный управляющий подал заявление о привлечении бывшего участника к субсидиарной ответственности.

Суть дела: участники продали свою долю номинальному лицу, его же назначили директором.

Бывший участник общества , который на момент возбуждения дела о банкротстве юридически никак не был связан с юридическим лицом был привлечен к субсидиарной ответственности в размере 5 727 576, 36 руб.

Суд пришел к выводу о том , что между продажей доли номинальному лицу и банкротством юридического лица есть причинно- следственная связь, а именно: лицо, которому была продана доля и который был назначен директором юридического лица–номинальное: 1.стоимость доли бывшим участникам не уплачивал, а получил вознаграждение за предоставление своих персональных данных; 2.на него оформлено несколько юридических лиц; 3.новый руководитель вести экономическую деятельность намерения не имел; 4.объяснения бывшего директора относительно места нахождения документации и имущества носили непоследовательный характер; 5.установлено отсутствие каких –либо взаимоотношений с покупателем доли.

В результате, суд сделал вывод о недействительности в силу ничтожности действия участника по прекращению юридических связей с обществом.

Суд признал эти действия как не соответствующие обычаям делового оборота, и что ответчик осознавал характер своих действий и сознательно допускал последствий в виде банкротства. В результате продажи доли номинальному лицу общество утратило возможность функционировать и исполнить обязательства перед кредитором, т.к.

представленный акт приемки передачи с подделанной подписью, документация и имущество новому директору не передавались.

Имелся факт уменьшения активов на момент продажи доли. Денежные обязательства перед кредитором–возникли в период действия этого участника.

Суд признал, что все эти действия по прекращению юридических связей участника с обществом в совокупности привели должника к банкротству. В заключении, повторюсь, переоформляя свою компанию на подставных лиц, Вы рискуете быть привлеченным к субсидиарной ответственности и уголовной ответственности в том числе и по формальным признакам.

Борьба с переписыванием фирм на номиналов

Также Павел Кондратьев, например, руководит компанией «Колортек про», в портфеле госзаказов которой — поставки картриджей и других расходных материалов для различных госструктур на 50 млн рублей.

В его ведении и фирмы, которые занимаются страхованием, строительством, торговлей и даже управляют рестораном в Самаре.

Подобных примеров только в Петербурге — сотни. Такие цифры «ДП» получил в результате сопоставления данных ЕГРЮЛ, Федеральной налоговой службы и показателей индекса должной осмотрительности (ИДО) системы «СПАРК» (подсчеты помогли провести программисты проектного центра «Инфометр»). Годовой объем рынка регистрации и оплаты услуг номинальных гендиректоров и владельцев (зачастую это один и тот же человек) ежегодно растет и сегодня, по оценкам юристов и предпринимателей, составляет 3,5 млрд рублей.

Совокупный годовой оборот компаний, работающих через номиналов, превышает 30 млрд рублей. Инфо По оценкам бизнесменов и юристов, каждая десятая новая компания оформляется на номинала.

Эта практика настолько распространена и общепринята, что воспринимается и чиновниками, и бизнесменами как данность. На любой вкус В каждом объявлении о поиске номинального директора утверждается, что фирма под его руководством не будет вести никакой деятельности. Чтобы узнать, для чего номинала могут использовать на самом деле, корреспондент «ДП» позвонил в ту же компанию «Рослекс», но уже под видом предпринимателя.

Якобы бизнесмен: Здравствуйте! Очень деликатная ситуация сейчас у нас.

Ищем компанию. Она должна быть действующая. С расчетным счетом. И номинальным директором.

Можете ли помочь?Консультант: Расчетный счет в каком банке вам нужен?Якобы бизнесмен: Рассматриваем несколько вариантов. «Авангард», ВТБ, Сбер.Консультант: Можем сделать, в принципе.

Я так поняла, вы хотите купить целиком готовую фирму, оформленную не на себя, а на человека.Якобы бизнесмен: Вы понимаете абсолютно правильно.Консультант: Я как раз такими фирмами и занимаюсь.

Вы уверены, что хотите именно Сбер, ВТБ или «Авангард»? Я объясню, почему спросила. Банки, которые входят в топ-50, открывают счета со скрипом или за деньги, а через 2 недели закрывают и работать не дают.

Также номиналов используют для участия в тендерах: подрядчик договаривается с чиновником о гарантированной победе, и тот не допускает к конкурсу сильных конкурентов, а видимость соперничества создается с помощью номиналов. И лишь изредка номинального руководителя используют, чтобы подготовить фирму для продажи.

Корреспондент «ДП» лично убедился, что карьерный рост от рядового наемного работника до генерального директора может произойти стремительно — за 1 день. Он нашел работу номиналом и, больше того, затем уже в качестве бизнесмена договорился о приобретении своих же собственных услуг.

За минуту в топ-менеджеры Если раньше объявления о поиске номинальных гендиректоров висели на каждом столбе, то теперь они перекочевали в Интернет.